Acuzații de corupție de proporții în Ucraina: NABU dezvăluie schemele de spălare de bani ale fostului ministru al Energiei

Advertisement

Advertisement

Biroul Național Anticorupție din Ucraina (NABU) a anunțat luni că fostul ministru al energiei, Herman Halushchenko, este suspectat de spălare de bani și de a fi făcut parte dintr-o rețea criminală, în cadrul unui amplu dosar de corupție.

Ultimele acuzații formulate pe numele lui Halushchenko apar în contextul unei ample investigații anticorupție care a cutremurat Ucraina, cea mai importantă de la preluarea mandatului de către Volodimir Zelenski, conform The Kyiv Independent.

Autoritățile ucrainene l-au oprit pe un fost demnitar care voia să iasă din țară, reținându-l duminică.

Agenția Națională Anticorupție (NABU) îl investighează pe Halushchenko în legătură cu activitățile Energoatom, compania națională de energie nucleară. Ancheta vizează și alți opt indivizi, iar în fruntea presupusului grup se află Timur Mindich, o persoană apropiată de președintele Zelenski.

Germaniuk a deținut portofoliul de ministru al Energiei din 2021 până în 2025, fiind ulterior transferat la Ministerul Justiției în iulie 2025. În luna noiembrie, Biroul Național Anticorupție a efectuat percheziții la diverse bunuri care îi aparțin, în cadrul unei investigații în curs.

Conform asociației NABU, persoanele implicate în grupul infracțional descoperit de autoritățile de combatere a corupției în noiembrie au început demersurile pentru înființarea unui fond pe insula Anguilla, încă din februarie 2021.

Conform anunțului, fondul își propunea să atragă în jur de 100 de milioane de dolari prin diverse investiții, iar familia lui Halushchenko a participat și ea la acest proces, fiind menționată ca fiind printre investitori.

Conform informațiilor oferite de NABU, fondul era gestionat de o persoană legată de un grup infracțional, având cetățenie în Seychelles și Saint Kitts și Nevis, și care oferea servicii de spălare de bani pentru sume obținute din diverse activități ilegale.

Conform investigațiilor, pentru a-și disimula rolul, s-ar fi creat două firme în Insulele Marshall, care ar fi fost conectate printr-o structură de încredere stabilită în Saint Kitts și Nevis. Documentele arată că beneficiarii finali ai acestor companii erau fosta soție și cei patru copii ai lui Halushchenko.

Conform NABU, companiile au contribuit la finanțarea fondului prin achiziționarea de acțiuni, iar membrii rețelei criminale au început să direcționeze sume de bani din trei bănci elvețiene către acesta, acționând în beneficiul unui fost ministru.

Conform informațiilor obținute, în perioada în care Halushchenko a ocupat funcția de ministru al energiei, o grupare infracțională ar fi beneficiat de peste 112 milioane de dolari. Banii au fost transferați prin intermediul lui Ihor Mironiuk, fost consilier al ministrului și persoană suspectată în cadrul acestei investigații.

Se pare că sumele de bani au fost disimulate prin diverse operațiuni, printre care și tranzacții cu criptomonede și plasamente aparent legitime într-un fond.